La risorsa supporta la Funzione AML&CTF nelle quotidiane attività di gestione dell'adeguata verifica rafforzata ex ante su clienti ad alto rischio.

Attività principali:

Analisi dei soggetti ad alto rischio attraverso la predisposizione di report nei quali vengono riportati gli esiti delle seguenti investigazioni:

• analisi alerts generati dal Sistema

• interrogazione banche dati esterne (CERVED/CRIBIS per verifica pregiudizievoli, cariche ricoperte, partecipazioni azionarie, dati di bilancio, World Check, fonti aperte per verifica eventi negativi sul soggetto, quali indagini in corso, condanne, ecc.)

• interrogazione Sistemi gestionali per analisi complessiva operatività del contraente 

• analisi profilo di rischio del contraente

• raccolta informazioni e documentazione aggiuntiva presso la rete di vendita 

Centrale nell’attività di investigazione è l’analisi e la valutazione critica degli elementi informativi e del compendio documentale raccolti al fine di addivenire ad una conclusione circa l’assenza/presenza di elementi di sospetto.

Requisiti richiesti:

• 1-3 anni di esperienza in ruolo analogo

• Laurea in Giurisprudenza o in Economia

• Eventuale partecipazione a Master Antiriciclaggio e Anticorruzione

• La risorsa dovrà essere a conoscenza dei seguenti ambiti: 

• Assicurativo (prodotti, contratto e relativi eventi/ fasi di gestione)

• Normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007 e s.m.i, Regolamento IVASS 44/2019 e s.m.i, Indicatori di anomalia di Banca d’Italia, Schemi di comportamento anomali UIF)

• Applicativi gestionali (es. LIFE, Gianos, Detica)

• Indicatori economico-finanziari ed eventi pregiudizievoli (anche con riferimento a reati presupposti di riciclaggio e/o fenomeni corruttivi)

• Ottima conoscenza di excel, word e buona di access

Si offre: assunzione diretta con contratto di sostituzione maternità: RAL indicativa 30-33K

La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).